Oficiul National al Registrului Comertului a publicat recent in lista de formulare pentru persoanele juridice, Declaratia privind beneficiarii reali.

Trebuie sa stiti ca noua masura a fost inclusa in Legea nr 129/2019, privind prevenirea si combaterea spalarii banillor. Actul a fost publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 589 din 18 iulie 2019.

Legea 129/2019 prevede ca firmele din Romania care au actiuni la purtator, vor fi nevoite sa isi scoata la vedere proprietarii. Asadar, este obligatorie inregistrarea beneficiarilor reali in Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).

Cine este beneficiarul real?

Este orice persoana ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

Oficiul National al Registrului Comertului va organiza un registru central in care informatiile privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice vor fi inregistrate, cu exceptia regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale si societatilor detinute integral sau majoritar de stat.

Anual, sau ori de cate ori este nevoie, persoanele juridice vizate au obligatia sa depuna la inmatriculare, o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul Beneficiarilor Reali.

Tinand cont de faptul ca Legea nr 129/2019 a intrat in vigoare din data de 21 iulie 2019, termenul de depunere pentru firmele deja infiintate este 21 iulie 2020.

Nerespectarea acestei obligatii de catre administratorul societatii constituie o contraventie, ce se sanctioneaza cu amenda de la 5.000  la 10.000 lei.

Consultati art. 4 din Legea 129/2019  aici.